{"id":1480,"date":"2024-02-16T21:31:50","date_gmt":"2024-02-17T03:31:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alminutotamaulipas.com\/?p=1480"},"modified":"2024-02-16T21:31:51","modified_gmt":"2024-02-17T03:31:51","slug":"mexico-mantiene-demanda-en-florida-para-recuperar-634-mdd-por-trama-de-corrupcion-de-garcia-luna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alminutotamaulipas.com\/index.php\/2024\/02\/16\/mexico-mantiene-demanda-en-florida-para-recuperar-634-mdd-por-trama-de-corrupcion-de-garcia-luna\/","title":{"rendered":"M\u00c9XICO MANTIENE DEMANDA EN FLORIDA PARA RECUPERAR 634 MDD POR TRAMA DE CORRUPCI\u00d3N DE GARC\u00cdA LUNA"},"content":{"rendered":"\n

El Gobierno de M\u00e9xico mantiene una demanda civil en Florida, Estados Unidos, con el prop\u00f3sito de recuperar 634 millones de d\u00f3lares del pueblo de M\u00e9xico, extra\u00eddos de forma ilegal como parte de la trama de corrupci\u00f3n de Genaro Garc\u00eda Luna, exsecretario de Seguridad P\u00fablica en el sexenio de Felipe Calder\u00f3n (2006-2012), inform\u00f3 el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez.<\/em><\/strong>
En conferencia de prensa matutina con el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador detall\u00f3 que la federaci\u00f3n reclama este monto pagado en sexenios anteriores por distintas entidades p\u00fablicas y transferido a trav\u00e9s de para\u00edsos fiscales, principalmente de Barbados a Florida, donde fue aplicado en la adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles.
El titular de la UIF mencion\u00f3 que, derivado de la demanda presentada por el gobierno federal desde el 21 de septiembre de 2021, se tienen aseguradas 19 propiedades de Garc\u00eda Luna, quien fue declarado culpable el a\u00f1o pasado en Estados Unidos por delitos de narcotr\u00e1fico.
Los demandados en el proceso civil emprendido por el gobierno federal, explic\u00f3, presentaron diversas solicitudes de desechamiento de juicio, sin embargo, el juez de primera instancia las neg\u00f3.
\u201cHemos tenido \u00e9xito y el juicio se ha reanudado y est\u00e1 en este momento en la etapa de conciliaci\u00f3n, que es obligatoria en estos tribunales, para entrar a la deposici\u00f3n de los elementos probatorios de cada una de las partes\u201d, afirm\u00f3.
Por ello, el Gobierno de M\u00e9xico, dijo, se prepara para esta nueva fase legal con el apoyo de la Secretar\u00eda de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana (SSPC).
G\u00f3mez \u00c1lvarez expuso el modelo de triangulaci\u00f3n de capital empleado por Garc\u00eda Luna y c\u00f3mplices, entre ellos, Grupo Weinberg, que integraron empresas instrumentales y relacionales, por lo que no produc\u00edan tecnolog\u00edas de hardware o software ni eran especializadas en seguridad; solamente se dedicaban a celebrar convenios y a comprar insumos en el extranjero.
Los contratos fueron mayoritariamente celebrados y pagados en d\u00f3lares; el pago no se efectuaba en un banco o cuenta de M\u00e9xico sino que se transfer\u00eda a otra parte del mundo, como parte del funcionamiento de este mecanismo de corrupci\u00f3n, refiri\u00f3.
Entre las entidades gubernamentales que registraron operaciones y contratos en los pasados sexenios est\u00e1n el extinto Centro de Investigaci\u00f3n y Seguridad Nacional (CISEN) y el \u00d3rgano Administrativo Desconcentrado Prevenci\u00f3n y Readaptaci\u00f3n Social, dependientes en ese entonces de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, as\u00ed como la Polic\u00eda Federal, perteneciente a la exsecretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica, donde Garc\u00eda Luna fue titular durante el sexenio de Calder\u00f3n.
\u201cLas empresas que fueron contratadas, le entregaron dinero a Garc\u00eda Luna, que era el contratante o gestor, entonces ese dinero es il\u00edcito, as\u00ed de sencillo. Y, por lo tanto, el gobierno mexicano exige que se lo devuelva porque es el origen del dinero y lo que va a resolver la juez es eso\u201d, puntualiz\u00f3.
El funcionario aclar\u00f3 que en Florida no se juzgar\u00e1 la ilegalidad de los contratos firmados al ser un tema exclusivo de M\u00e9xico.
\u201cLo que est\u00e1 sometido a la jurisdicci\u00f3n de otro pa\u00eds es que habi\u00e9ndose realizado actividades il\u00edcitas en M\u00e9xico, el dinero sali\u00f3 al extranjero y, a trav\u00e9s de una triangulaci\u00f3n, se le entreg\u00f3 una parte de ese dinero a la persona que hab\u00eda hecho los contratos, Garc\u00eda Luna o quien hab\u00eda gestionado los contratos, porque tambi\u00e9n hay contratos de cuando Garc\u00eda Luna ya no era servidor p\u00fablico, pero gestionaba todos los contratos multimillonarios\u201d, precis\u00f3.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera inform\u00f3 que el Gobierno de M\u00e9xico recuper\u00f3 2 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n judicial por la venta de departamentos en Miami, vinculados a la trama de corrupci\u00f3n de Garc\u00eda Luna. Estos recursos ya fueron entregados a la Tesorer\u00eda de la Federaci\u00f3n.
Sostuvo que el actual gobierno es el primero en incorporar como l\u00ednea pol\u00edtica el combate a la corrupci\u00f3n. De este modo, la dependencia puede establecer la lista de personas bloqueadas y la procedibilidad para judicializar en tribunales cualquier carpeta de investigaci\u00f3n sobre operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita o lavado de dinero, corrupci\u00f3n o los pertenecientes a la delincuencia organizada.
La UIF cuenta con un marco legal preciso y trabaja de manera coordinada con todas las autoridades del pa\u00eds, como la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), ministerios p\u00fablicos de entidades federativas, organismos de la funci\u00f3n p\u00fablica y auditor\u00edas superiores.
Durante la presente administraci\u00f3n, la UIF ha presentado 540 denuncias ante el Ministerio P\u00fablico y ha expuesto denuncias en forma reactiva, es decir, a petici\u00f3n de la autoridad ministerial en 205 casos. En 2023 hubo 96 denuncias proactivas decididas por la propia unidad y 70 por petici\u00f3n de la FGR bajo el esquema de pronunciamiento. De ese conjunto, se involucra a 3 mil 115 personas y 2 mil 87 empresas o personas morales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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